06:58 | 18.08.2016 г. | Ystav.com

В Екатеринбурге будут судить мошенников, перечисливших полтора миллиарда рублей в оффшоры Панамы и республики Белиз

По информации Следственного комитета Свердловской области перед судом предстанут адвокат и директор частной компании, обвиняемые в незаконном переводе денег в особо крупном размере в оффшорные компании

В Свердловской области перед судом предстанут адвокат и директор частной компании, обвиняемые в серии эпизодов совершения валютных операций по переводу денежных средств в особо крупном размере в российской валюте на банковский счет нерезидента с представлением документов, содержащих заведомо недостоверные сведения.

Вторым отделом по расследованию особо важных дел Следственный комитет России по Свердловской области завершено расследование уголовного дела в отношении 42-летнего адвоката и 33-летней директора частной организации.

В зависимости от роли каждого, они обвиняются в совершении нескольких эпизодов преступления, предусмотренного ч.3 ст.193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов), а также ч.2 ст.193 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в валюте Российской Федерации) и ч.ч.1,2 ст.173.1 УК РФ (образование (создание) юридического лица через подставных лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

По данным следствия, в течение 2013 года ранее знакомые между собой сообщники совместно осуществляли незаконные банковские операции по переводу денежных средств со счетов нескольких фирм-«однодневок», зарегистрированных в Свердловской области, на счета зарубежных банков (в Латвию и Гонконг).

Всего в течение указанного периода времени соучастниками переведено денежных средств на общую сумму более 1,5 миллиардов рублей.

За осуществление незаконных банковских операций по подложным документам о якобы заключенных договорах поставки строительного оборудования сообщники получали вознаграждение в размере не менее 0,65 процентов от суммы каждой проведённой операции.

В действительности же, никакое оборудование в Россию из-за рубежа фактически не поставлялось. Фиктивные договоры заключались с зарубежными организациями, зарегистрированными на территории Великобритании и КНР, указанные фирмы фактически не осуществляли коммерческую деятельность.

Учредителями зарубежных фирм являлись граждане стран, имеющих статус офшорных зон (Республика Панама и Республика Белиз).

Необходимо отметить, что указанные преступления были процессуально зафиксированы сотрудниками регионального Следственного комитета России на основании материалов, поступивших из УФСБ России по Свердловской области.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Верх-Исетский районный суд города Екатеринбурга для рассмотрения по существу.

Александр Шульга, старший помощник руководителя следственного 
управления СК России по Свердловской области 

Написать комментарий 1 комментарий

Алексей
Алексей

Не те ли это полтора миллиарда рублей, что пропали из "Корпорации развития Среднего Урала"?

Ответить

Рейтинг@Mail.ru