13:32 | 20.04.2015 г. | Ystav.com

Российские банки будут сообщать об операциях клиентов

Российские банки будут сообщать об операциях клиентов - юридических и физических лиц, которые являются резидентами стран, принявшими санкции против России. 1f422f98c304fd651746ea72d59132f9 Российские банки  должны незамедлительно сообщать об операциях клиентов, являющихся резидентами 41 страны: США, Канады, Евросоюза (включает 28 государств), Австралии, Норвегии, Ирана, Сирии, Судана, Новой Зеландии, Аргентины, Мексики, Швейцарии, Северной Кореи и Ямайки. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на письмо Федеральной службы по финансовому мониторингу. По данным издания, в него вошли страны, в отношении которых РФ ввела санкции в ответ на изначальные санкции с их стороны; государства, не выполняющие требования межправительственной Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF); страны, которые не ведут борьбу с коррупцией, а также страны, поддерживающие терроризм и потворствующие свободному обороту наркотиков. Сделки клиентов из новоиспеченного черного списка признаются «сомнительными» и не рекомендуются банкам к проведению. В случае неисполнения банками этих требований, их действия будут квалифицированы как нарушение антиотмывочного 115-ФЗ. Крайняя мера за нарушение этого закона — отзыв у банка лицензии. По словам источника «Известий», близкого к Росфинмониторингу, новый подход обусловлен введёнными США и ЕС санкциями и ответными действиями России. Это основная причина. «Логика Росфинмониторинга заключается в том, что российские банки должны соблюдать и защищать интересы родной страны, учитывать ее позицию на международной политической арене», - пояснил источник. Замдиректора Росфинмониторинга Павел Ливадный пояснил газете, что финразведка ведет последовательную борьбу с незаконными операциями с момента своего основания, т.е. более 10 лет. "Соответственно делать однозначный вывод о том, что новация обусловлена только последними событиями, неверно", - отметил Ливадный.

Написать комментарий 0 комментариев

Рейтинг@Mail.ru