00:02 | 08.04.2016 г. | Ystav.com

Против "Давидыча" возбудили еще одно уголовное дело

Как сообщает пресс-служба столичного главка МВД: против Эрика Китуашвилли, основателя самого крупного дорожного сообщества в России Smotra.ru, возбудили еще одно крупное уголовное дело по факту легализации похищенных денежных средств одной из страховых компаний в особо крупном размере.

Ранее, поводом для возбуждения уголовного дела по статье «мошенничество» стали данные полиции о том, что Эрик Китуашвилли с соучастниками якобы инсценировал хищение трех иномарок. Страховая компания, в которую были представлены ложные документы о наступлении страховых случаев, понесла убытки на более чем 7 млн рублей.

Так же, в ходе расследований полиция выявила, что денежные средства, полученные от компании, были переведены с банковских счетов одного из фигурантов на расчетный счет одной из подконтрольных организаций для использования их в финансово-хозяйственной деятельности в следствие чего преступный источник дохода был скрыт, а похищенные деньги легализованы.

Таким образом 6 апреля по факту «мошенничества» в отношении фигуранта было возбуждено уголовное дело по статье «легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления» 

Написать комментарий 0 комментариев

Рейтинг@Mail.ru