11:44 | 16.02.2016 г. | Ystav.com

Династия Шамара

Сейчас, когда в стране бушует кризис, правительство предпринимает те же действия, что принято принимать в такой ситуации всегда. То есть, введение непопулярных мер, таких, как "Платон" и различные акцизы на разные категории товаров.

Народ продолжает скрипеть, терпеть, но платить по всем новым тарифам и сборам, порой отдавая уже последнее. В то же время, изобилующий "серыми схемами" российский бизнес при раскрытии всех неуплат и воровства, компенсировал бы бюджету куда больше денег.

О том, что предприниматели, не желающие платить налоги, обходятся бюджету очень и очень дорого, говорил и премьер-министр России Дмитрий Медведев. Судя по всему, простая законная выплата налогов принесла бы хромающему бюджету страны немало денег - ощутимо больше, чем все платежные системы и новые акцизы с налогами.

Из-за непрозрачных смех и ухода от налогов крупных предпринимателей российский бюджет продолжает терять большие суммы, потери очень значительны, — сетовал Дмитрий Медведев на совещании по экономическим вопросам.

Рассмотреть действие "серой схемы" можно на примере одного краснодарского предприятия - Ильского нефтеперерабатывающего завода, которым владеет бизнесмен Алексей Шамара. Династия Шамара широко известна на Кубани - помимо НПЗ Алексей и его сын Юрий Шамара также управляют производственными, строительными и логистическими компаниями в регионе.

Благодаря бесхитростным схемам, предприниматели скрывают внушительные денежные суммы, которые должны были быть уплачены налогом. В центре бизнес-империи Шамара стоит Ильский нефтеперерабатывающий завод, который через "Топливную компанию" получает сырье для работы от другого предприятия - ООО "Южная нефтеперерабатывающая компания". После переработки завод получает мазут, бензиновую фракцию и судовое маловязкое топливо двух типов - и на этом удается немного схитрить.

Хитрость в следующем: акциз на поставку дизтоплива на внутренний рынок составляет 7 тысяч рублей с каждой тонны, в то время как, будучи проданным на экспорт, оно не облагается акцизом. Так и получается, что простое переименование дизтоплива с СМТ-1 и СМТ-2 для внутреннего рынка позволяет хорошо экономить - больше 5 миллиардов рублей ежегодно на одном только акцизе.

Дальше интереснее - "Топливная компания" отправляет порядка 20 процентов продукции на рынок, в то время как остальные 80 процентов продаются аффилированным структурам — компаниям «Гермес», «Возрождение» и «ЮгРесурс» по заниженным ценам. Аффилированные компании в дальнейшем продают топливо на рынок по обычным ценам, но выручают совсем немного денег. 

Здесь тоже не все "гладко" - так, компания "Гермес" в 2014 году перечислила в адрес ООО «Топливная компания» за приобретенные нефтепродукты 3 266 193 177 рублей, в том числе НДС — 498 232 949 руб. Простой математический рассчет позволяет вычислить, что стоимость непосредственно приобретенного топлива составила 2 767 960 828 рублей. Однако в налоговой декларации на 2014 год у компании "Гермес" указано приобретение топлива на 4 772 963 867 рублей. Все было бы просто и понятно, если бы компания приобретала топливо у других поставщиков, однако, их нет.


Средства поступают со счетов «Гермеса» в виде займов на счет ООО «Фингрупп», компании, которой управляет Дмитрий Даниленко, являющийся еще и водителем Алексея Шамарина. Сразу по поступлению на счет "Фингрупп" деньги перечисляются дальше, и снова займом - «Кубанской нефтегазовой компании». Той самой, которой владеют Алексей и Юрий Шамара.

Процесс через систему банк-клиент отслеживается и контролируется. Долги компания "Фингрупп", ожидаемо, не возвращала. Да и не вернет уже, так как проходит реорганизацию с последующим присоединением к юридическому лицу из Татарстана. Несложно догадаться, что упомянутые ранее компании "Возрождение" и "ЮгРесурс", почти что браться "Гермеса", живут за счет аналогичных схем. 

 И не придется: ООО «Фингрупп», не требовавшее возврата средств, сейчас проходит реорганизацию и присоединяется к другому юрлицу, зарегистрированному в Татарстане — в результате этой «налоговой миграции» займодатель перестанет существовать. Отлично работающая с «Гермесом» схема не дает сбоев и при работе с карманными ООО «Возрождение» и ООО «ЮгРесурс». 

В общем и целом, схема увода денег, выявленная УФСБ по Краснодарскому краю, выглядит следующим образом:

 
 

Полученные незаконным путем деньги легализовываись через аффилированные фирмы, договоры беспроцентного займа и прочие ненапряжные процедуры, которые в итоге оборачивались мощным личным обогащением как Алексея Шамара, так и его сына Юрия, такого же предпринимателя, как и его отец.

Воздужденные по поводу укрывательства от налогов дела так и не пошли в ход - замялись, затоптались на месте и так ничего и не дали. Это может показаться несмешным анекдотом, но по итогам 2015 года Ильский НПЗ получил звание "налогоплательщик года", и был включен в реестр членов Фонда содействия развитию предпринимательства.

Написать комментарий 1 комментарий

Павел
Павел

Вот оно как!? А меня проработавшего в холдинге "КНГК групп" уволили по статье, а сами с "усами"

Ответить

Рейтинг@Mail.ru